Domov Pričnite trgovati Delnice Forex Indeksi Surovine ETF-ji CFD-ji Finančni inštrumenti Pomoč
Preprečevanje pranja denarja
Skupina Plus500 ne odobrava pranja denarja in podpira boj proti pralcem denarja. Podjetje Plus500 upošteva smernice skupine za usmerjevanje preprečevanja pranja denarja (Joint Money Laundering Steering Group) Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo je polnopravna članica posebne skupine za preprečevanje pranja denarja (Financial Action Task Force – FATF), medvladnega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Skupina Plus500 je sprejela pravila za preprečevanje pranja denarja. Skladno s temi pravili mora podjetje:
• zagotoviti pravno veljavna dokazila o identiteti strank,
• hraniti zapise s podatki o identifikaciji,
• preveriti, ali so morebitne stranke znani ali osumljeni teroristi tako, da njihova imena preveri na seznamih znanih ali osumljenih teroristov,
• obvestiti stranke, da smejo njihove posredovane podatke uporabiti za preverjanje identitete,
• pozorno spremljati denarne transakcije strank,
• zavrniti prejem gotovine, denarnih nakazil ter transakcij tretjih oseb, menjalnic ali podjetja Western Union.

Pranje denarja je postopek, pri katerem se sredstva pridobljena z nezakonitimi/kazenskimi aktivnostmi prenesejo skozi finančni sistem, z namenom ustvarjanja vtisa, da gre za sredstva iz zakonitih virov.

Pranje denarja običajno obsega tri faze:
• najprej se gotovina ali njeni ustrezniki prenesejo v obtok finančnega sistema,
• nato se denar prestavi na druge račune (npr. račune za trgovanje s terminskimi pogodbami) prek številnih finančnih transakcij, ki naj bi prikrile vir denarja (npr. trgovanje brez ali z malo finančnega tveganja ali prenos sredstev z enega na druge račune),
• v zadnji fazi so sredstva znova uporabljena v ekonomskem poslovanju. Tako dajejo vtis, da izhajajo iz zakonitih virov (npr. račun za trgovanje s terminskimi pogodbami se zapre in sredstva se prenesejo na bančni račun).

Trgovanje prek računov, ki nastanejo s terminskimi pogodbami, je le en način pranja nezakonitih sredstev ali prikrivanja lastnikov teh sredstev. Ti računi se uporabljajo za izvajanje finančnih transakcij, s katerimi se prikrijejo viri sredstev. Preventivni ukrep podjetje Plus500 je tudi ta, da dvige sredstev usmeri na izvirni vir nakazila.

Za mednarodno preprečevanje pranja denarja je potrebno, da se finančne storitvene inštitucije zavedajo možnih zlorab, povezanih s pranjem denarja, ki se lahko pojavijo na računih strank. V ta namen morajo uvesti programe skladnosti za preprečevanje, odkrivanje in poročanje o morebitnih sumljivih aktivnostih.

Te smernice so bile sprejete za zaščito skupine Plus500 in njenih strank.

Če imate vprašanja ali pripombe o teh smernicah, se obrnite na oddelek za skladnost podjetja Plus500 na e-poštni naslov compliance@plus500.com.
Preskusni račun
BREZPLAČEN neomejen račun
>>Kliknite tukaj
Vaja
Naučite se Naučite se trgovati
>>Preberite več
Spoznajte
Spletno mesto v vaši državi (United States) ni na voljo.
Zavarovano s SSL